제2기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제 21조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시기 바랍니다.
- 아래 –

1. 일 시 : 2015년 9월 18일 금요일 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 서초구 마방로2길 44(양재동 315-1) 1층 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고

 나. 부의안건
  1) 제1호 의안 : 제2기(2014년7월1일~2015년6월30일) (연결)재무제표등 승인의 건
  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제3-1호 의안 : 사내이사 은유진 선임의 건
   - 제3-2호 의안 : 사내이사 은유민 선임의 건
  4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항
 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 9월 3일
주식회사 레드비씨
대표이사 최 영 철 (직인생략)

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.